定44定

査意見

当 査法人 計算書類 そ 附属明 書 国 い 般 妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類 そ

附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い

適 表示 い 認

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 認会計士法 規

載 利害関 い

定4監定

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 「重 日 「重 1「 」1日 第 」」期事業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書 基

審議 査報告書 作 報告い

普 査役 査役会 査 方法 そ 容

。1) 査役会 査 方針 職 担等 各 査役 査 実

施状況 結果 い 報告 締役等 会計 査人

そ 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求

。「)各 査役 査役会 査役 査 基準 準 査 方 針 職 担等 い 締役 部 査部門そ 使用人等 意

思疎通 情報 査 環境 整備

方法 査 実施

締役会 経営会議そ 要 会議 出席 締役 使用人 等 そ 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 求 要 決裁文書等 閲覧 社 営業店舗 い 業

産 状況 調査い

事業報告 載 い 締役 職 執行 法 款 適合 確保 体制そ 株式会社 業 適 確保 必要 会社法施行規則第100条第 項 第 項 体制 整備 関 締役会決議 容 当 決議 基 整備

い 体制 部統制 い 締役 使用人等

そ 築 運用 状況 い 期的 報告 必要 応 説 明 求 意見 表明い 子会社 い 必要 応 事業 報告

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い

関 視 検証 会計 査人 そ 職 執行状

況 い 報告 必要 応 説明 求 会計

査人 職 遂行 適 行わ 確保 体

制 会社計算規則第1」1条各号 掲 事項 査 関 品質 管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 旨 通知 必要 応 説明 求

方法 基 当 事業 度 事業報告 そ 附属明 書 計算書類 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 そ 附属明 書 並 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算 書 連結株主資 等変動計算書 連結注 表 い 検討い

定4買定

普 査 結果

。1)定事業報告等 査結果

事業報告 そ 附属明 書 法 款 い 会社 状況

く示 い 認

締役 職 執行 関 行 法 く 款

遊 大 事実 認

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認

当 部統制 関 事業報告 載 容

締役 職 執行 い 指摘 事項 認

。「)定計算書類 そ 附属明 書 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認

。」)定連結計算書類 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法 結果 相当 あ 認

」0 「貸日

株 式 会 社 査 役 会

常 勤 査 役 知 高

社 査 役 栗 原 之

社 査 役 藤 居 譲 郎

定4貸定

株主総会参考書類

第 号議案 剰余金 処 件

剰余金 処 い い 存

期 配当 関 事項

当社 将来 事業展開 備え 部留保 確保 政状態 経営 績 そ 経営全般 総合的 断 株主 皆様 対 利益配 実施

基 方針

当事業 度 堅調 業績 移 利益 配当原資 充

確保 い

配当 産 種類 金銭 い

配当 産 割当 関 事項 そ 総 当社 通株式 株 1監 00銭 総 定」0重,「重重,貸00

剰余金 配当 効力 生 日